打擊傀儡公司 商部制定短中長期解決方案

【編譯李福徠／曼谷報導】商業部助理部長納平通主持預防和打擊傀儡公司小組委員會會議，提出包括利用法律和加強傀儡公司系統性分析，並對存在傀儡行為風險的個人情形做出規定，禁止登記為實體法人等解決辦法，以便徹底杜絕傀儡公司。準備將報告上報商業部長披猜同意之後再提交內閣審議。

納平通在主持預防和打擊傀儡公司小組委員會會議後透露，參加包括特案廳、中央調查局、反洗錢委員會等有關單位舉行的解決傀儡公司會議，以制定解決、查處、調查個人和公司實體的行為，這些個人和公司實體的行為可能涉嫌傀儡公司，代替外國人違反外國人在泰國開展業務的法規。會議制定了短期、中期和長期解決的方案。

他表示，會議制定了短期、中期和長期工作計畫，在短期計畫中要求管理機構嚴格遵照現有法律執行，以對存在傀儡公司的個人或企業展開調查，並追究傀儡公司的法律責任。中期計畫，商業發展廳正在建立一套有可能影響到依法開展業務風險實體的檢查系統，以追蹤調查公司實體的違規行為，預計該分析系統可在6個月內完成。

納平通表示，在長期計畫方面，將考慮到有關立方的問題，特別是修訂反洗錢委員會的法規，以便商業發展廳不受理所規定的高風險人士的登記註冊申請，比如1名跨國罪犯在公司以董事的身份向商業發展廳申請註冊，而目前商業發展廳不受理申請的只有2種情況，即屬於破產者和無行為能力者。而修訂法規至少需要1年的時間。此外還可能修訂外國人在泰國從業法，對設立傀儡公司加大處罰力度，以避免此類違法行為的發生。

他表示，小組委員會的會議報告將提交給由商業部長擔任主席的解決違法外國人在泰國開展業務管理委員會審議，以進一步提交內閣會議審議。

政府高度重視傀儡公司問題，因為屬於外國人在泰國非法開展業務，損害泰國企業和破壞泰國經濟的情況。因此商業部的目標是徹底消除傀儡公司，提醒泰國人不要再有此類違法行為，並積極舉報和提供線索，如果願意成為污點證人可以減輕處罰。那些正可能成為傀儡公司的代理人，希望他們及早放棄，因為所獲得的錢與受到刑事處罰相比完全是不值得的。